Valladolid

Investigada por estafar más de 8.000 euros por 'email' a una bodega de Peñafiel

La Guardia Civil, en el marco de la 'operación Corkeda', investiga a una mujer de 44 años y residente en Llançà (Girona) como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales cometida sobre una bodega de Peñafiel a la que engañaron en una compra de corchos por un valor superior a los ocho mil euros.

La operación comenzó en marzo de 2024, cuando el gerente responsable de una bodega de Peñafiel denunció ser víctima de un delito de estafa por el 'modus operandi' conocido como BEC -del inglés Business Email Compromise-, una estafa cometida a través del correo electrónico.

Las denuncias presentadas recogen que la empresa recibe una comunicación vía email de otra empresa proveedora con la que mantienen una relación empresarial, concretamente dedicada a la elaboración y suministro de corchos utilizados para el embotellado. Dicha comunicación es interceptada por los autores, modificando y alterando los datos del acuerdo entre ambas empresas, así como la forma de proceder para el abono del trabajo contratado, modificando con ello la factura emisora.

Tras realizar el pago mediante transferencia, entablado de nuevo el contacto con la empresa proveedora se percatan de que han sido víctima de una estafa.

Debido a la rapidez en las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se logró bloquear preventivamente la cuenta bancaria donde se ingresó el importe estafado. Procediendo a continuación al análisis de la misma, se observó la entrada de nuevos depósitos en esta cuenta corriente, dinero procedente de estafas a otras ocho víctimas más.

A lo largo de las investigaciones, se ha podido determinar que la mayor parte del dinero depositado en esa cuenta es blanqueada, utilizando la mayor parte para realizar inversiones en criptomonedas, a través de una conocida plataforma, la cual comparte titularidad con la misma cuenta intervenida, de la que se continúan gestiones de investigación.

El método utilizado es conocido con el anglicismo Business Email Compromise (BEC). Este método lleva años expandiéndose por España, indiscriminadamente, afectando a empresas y particulares de toda índole. Para la realización de este delito, los ciberdelincuentes, realizan el fraude por medio de un correo electrónico, así logran engañar a empresas o personas físicas, consiguiendo que estas transfieran dinero que es adeudado por el receptor del correo, a la cuenta de una persona, que no es la prestataria de los servicios que se pretenden abonar.

Finalmente, se procede a la investigación del presunto autor de los hechos en la localidad de Llançà (Girona), en colaboración con la Guardia Civil de Girona, procediendo mediante el auxilio judicial solicitado, a la retrocesión del dinero estafado a la cuenta del perjudicado y denunciante, recuperando un importe de 8.020,77 euros.

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