Detenidas dos personas que habían estafado 67.500 euros a tres vallisoletanos

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos varones implicados en un delito de estafa por un montante de unos 67.500 euros a tres víctimas residentes en Valladolid. La investigación se inicio cuando el pasado mes de marzo tres personas de avanzada edad denunciaron un fraude en sus respectivas cuentas bancarias, donde constaban cargos por compras que no habían realizado.

El modus operandi era el mismo en los tres casos. Personas desconocidas realizaban traspasos de las cuentas de las víctimas a tarjetas asociadas, realizando seguidamente compras fraudulentas en establecimientos comerciales por importes elevados. En algunos casos realizaban transferencias bancarias a otras cuentas controladas por los implicados.

Para hacerse con el control de las cuentas de las víctimas, los autores de los hechos previamente realizaban portabilidades de la línea telefónica de la que era usuaria la víctima, sin su conocimiento ni autorización, a otra compañía telefónica, perdiendo estas personas su línea de teléfono. De esta forma los detenidos se hacían con el control de su banca online al recibir en los terminales controlados por ellos los códigos necesarios para confirmar todo tipo de operaciones como cambios de claves, compras en establecimientos comerciales, transferencias online, etc.

Al tratarse de personas de edad avanzada, las víctimas tardaban más tiempo en darse cuenta de lo ocurrido, pensando que se trataba de un problema en su operadora de telefonía móvil. Estos denunciaban los hechos cuando observaban en su cuenta operaciones fraudulentas, pero que en un principio no relacionaban con la portabilidad realizada sin su consentimiento, lo que daba tiempo a los ciberdelincuentes a realizar más operaciones hasta prácticamente «vaciar» sus cuentas.

Por parte del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid se inició la oportuna investigación realizándose numerosas gestiones y comprobaciones al objeto de esclarecer los hechos denunciados e identificar a los autores de estos.

Una vez identificados los dos autores de los hechos, se constató que estaban operando en Madrid, concretamente uno de ellos había realizado la compra de 3 teléfonos de alta gama en un centro comercial del distrito de Hortaleza-Barajas, por lo que en colaboración con la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de dicha Comisaría de Distrito, se procedió a la intervención de los móviles valorados en 4.227 euros, estableciéndose seguidamente una investigación conjunta entre ambas unidades policiales.

Gracias al trabajo conjunto, se identificaron plenamente a dos varones que habían realizado diversas compras fraudulentas en perjuicio de las víctimas. Las compras efectuadas eran de teléfonos de alta gama, consolas de videojuegos, cargos elevados en páginas de juegos online, joyas e incluso adquisición de un lingote de oro. Los estafadores también realizaron transferencias fraudulentas con destino a cuentas controladas por ellos mismos. El fraude total ascendió a la cantidad de 67.500 euros

El pasado 2 de julio se estableció un dispositivo en Madrid tendente a la localización y detención de los dos autores de los hechos por su implicación en un delito continuado de estafa. Gracias a la rápida actuación de la Policía Nacional se ha podido bloquear y retrotraer a las cuentas de las víctimas casi 24.000 euros, mitigando finalmente el fraude ocasionado. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad con cargos.

La Policía Nacional recomienda que ante cualquier problema inusual con las líneas telefónicas se pongan inmediatamente en contacto con su operadora telefónica y revisen inmediatamente su banca online.

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