Valladolid

Desarticulada una red de estafas en Internet por una denuncia en Boecillo

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Contineda', ha procedido a la detención e investigación de nueve personas, residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena, Jaén, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por realizar estafas a través de páginas web.

La Guardia Civil inició la investigación en junio de 2022, a raíz de una denuncia formulada en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, cuyo denunciante compró a través de una página web, un contenedor de grandes dimensiones valorado en 1.700 euros.

Los autores, valiéndose de una ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima o grupo de víctimas, todo ello para consumar las estafas), crearon paralelamente una página web, para proporcionar más veracidad a las compras, incluso facilitaban un número de seguimiento del transporte de los contenedores adquiridos.

Tras el análisis de la documentación recopilada durante la instrucción, se ha podido determinar que, en el periodo investigado, un total de 23 personas han sido perjudicadas, ascendiendo a un importe aproximado de 52.100 euros. Entre las víctimas se encontraban empresas y particulares a lo largo de todo el territorio nacional.

La Guardia Civil ha procedido al bloqueo y cierre del dominio utilizado por los autores. Posteriormente, se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias utilizadas por los autores para cometer las estafas. Continuando con las investigaciones, se observó que los autores utilizaban un entramado de cuentas bancarias de terceras personas, y algunas de estas cuentas bancarias «pudieran» haber sido proporcionadas por sus titulares bajo el engaño de ofertas de empleo, inversiones económicas o bajo comisiones económicas.

Esta operación ha contado con el apoyo de otras Unidades de la Guardia Civil, siendo desarticulada una organización criminal en el territorio nacional, dedicada principalmente a estafas a través de internet. El 'modus operandi' que utilizaba la organización consistía en crear páginas web de venta de contenedores y de seguimiento de estas ventas con un grado de diseño muy logrado, llegando a imitar estándares de confianza digital y comercio seguro de una manera muy realista.

Posteriormente, los autores tras recibir el dinero previamente estafado en cuentas bancarias españolas que ellos controlan, iban desviando el dinero con el único propósito del blanqueo de capitales a entidades bancarias fuera del territorio nacional. Asimismo, los autores crearon una amplia red de mulas económicas.

Tras todo ello, se ha procedido a la investigación de nueve personas residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena y Jaén que tenían diferentes roles dentro de la organización criminal. Además, se ha podido determinar las identidades de ocho autores de distintas nacionalidades, todos ellos residentes fuera del territorio nacional.

• Temas
• Estafas
• Guardia Civil