Valladolid

24 detenidos por los timos del 'mensaje del banco' y de 'las maletas'

Muchas personas mordieron el anzuelo, clicaron sobre el enlace e introdujeron sus datos en el sistema de los ciberdelincuentes, que después sólo tuvieron que acceder a las cuentas con las claves facilitadas por los estafados para robarles el dinero. Del ingente número de víctimas que han caído en este engaño, 54 denunciaron en la provincia de Valladolid robos realizados con este método por una cuantía total de 111.290 euros. Tras las denuncias, la Guardia Civil inició una investigación en junio de 2022 que culminó con el descubrimiento de una trama criminal extensa, tanto que afectaba a 18 provincias: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Islas Baleares, Huesca, Valencia, Las Palmas, Castellón, Cádiz, Sevilla, Córdoba, A Coruña, Ourense, Madrid, Toledo, Murcia y Navarra, llegando a situar a 77 autores en estas localidades.

Esta operación se ha prolongado durante más de un año y medio en las investigaciones, que se han extendido a entidades bancarias y comercios situados en Bélgica, Irlanda, Lituania, Alemania, Marruecos, Francia y Luxemburgo. Del mismo modo, se ha determinado una amplia red de 'mulas bancarias', que ejercían como intermediarios para el lavado de dinero tras recibir en su cuenta fondos obtenidos ilegalmente y transferirlos a otras cuentas, cobrando una suma de dinero por cada operación.

El jefe de la Comandancia de Valladolid, Andrés Manuel Velarde, ha resaltado el trabajo de la Guardia Civil para cerrar esta importante operación. «Son cientas las personas afectadas a nivel nacional», ha indicado Velarde, quien ha indicado que las quince detenciones efectuadas por estos delitos se han llevado a cabo en Barcelona por la comisión de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal, y delitos de intromisión informática.

La Guardia Civil ha presentado a pares sus operaciones y la segunda ha sido la operación 'Maleteda', que se ha saldado con la detención de nueve personas por realizar estafas a través de Internet por un importe de 30.000 euros mediante el método del 'timo de la maleta'. Estas nueve personas, de nacionalidades extranjeras y residentes en Barcelona y Valencia, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó el pasado mes de julio de 2022 cuando se recibió una denuncia en el Puesto Principal de Laguna de Duero de una persona a la que la organización llegó a estafar con este método más de 900 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante 'Bizum' para, supuestamente, recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Canadá.

La Guardia Civil inició la investigación el pasado mes de julio de 2022 cuando se recibió una denuncia en el puesto principal de Laguna de Duero de una persona a la que la organización llegó a estafar con este método más de 900 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante «Bizum», para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Canadá.

El 'modus operandi' en los otros casos detectados era el siguiente: el estafado recibía una serie de mensajes en los que los estafadores se hacían pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero y con maletas inmovilizadas en aeropuertos. Algunas de las víctimas localizadas recibían a través de los mensajes imágenes de fotografías de las supuestas maletas retenidas, así como imágenes de la tarjeta de identificación de un supuesto trabajador de la línea aérea con la que viajaba el familiar o amigo. En algunas ocasiones, las víctimas recibían llamadas telefónicas internacionales desde diversos números de teléfono, de una persona que decía ser el empleado de la aerolínea implicada en el vuelo. A partir de ese momento, solicitaban envíos de dinero para desbloquear los equipajes por transferencias bancarias o envíos de 'Bizum' a cuentas y números de teléfono. Una vez que el dinero estaba en poder de la organización, se realizaban reintegros en efectivo en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.

Para lograr saber la información de las personas que se encontraban de viaje, la organización obtenía datos e información personal de las redes sociales de los usuarios y con ellos construían un relato creíble que sustentaba el engaño. Hasta la fecha, han logrado defraudar más de 30.000 euros a veintitrés víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.

Por todo ello, agentes de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en delitos telemáticos, se desplazaron a Barcelona y Valencia para proceder a la detención e investigación de nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 46 años, de nacionalidades extranjeras y a quienes por estos hechos se les han imputado delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.