Sucesos en Segovia

La Guardia Civil desarticula un grupo especializado en estafas informáticas

Los agentes iniciaron entonces una investigación, comprobándose que los presuntos autores eran expertos en realizar estafas tecnológicas a empresas al interceptar correos electrónicos de ellas para conseguir facturas, modificarlas y lograr que los acreedores ingresaran el importe en su cuenta.

Los ciberdelincuentes utilizaron la modalidad de estafa conocida como ataque de intermediario ('man in the middle'), con la que los delincuentes interceptaban una conversación, normalmente a través de correo electrónico, entre dos empresas, utilizando diferentes métodos, como el envío de correos maliciosos. Una vez que lograban acceder a las cuentas, conseguían hacerse con el control de los correos que pudieran ser de su interés, localizando los que contuvieran una factura pendiente, modificándola e indicando para su cobro un número de cuenta bancaria diferente. De esta manera, conseguían hacerse con diferentes cantidades de dinero.

La investigación realizada fue dejando al descubierto todo un entramado para la ocultación de los beneficios, lo cual permitió identificar a los responsables de cada uno de los escalones en los que se organizaban y desarticular una estructura plenamente operativa que se valía de un entramado creado para realizar estafas informáticas masivas, así como para el blanqueo de capitales.

Los agentes averiguaron el destino del dinero estafado y dejaron al descubierto una operativa de blanqueo de capitales utilizada para dificultar el rastreo de este dinero ilícitamente obtenido. Así, averiguaban que una parte se invertía en cripto divisas, y otra, entre diversas cuentas de operadoras de juego 'on-line'.

El desarrollo de las pesquisas policiales en la persecución de este delito informático permitió situar en la provincia de Madrid a las personas relacionadas con la estafa. Se procedió entonces a la detención de un joven de 19 años y a la investigación de otras cinco personas por idénticos hechos, un delito de estafa mediante manipulación informática y suplantación de identidad, además de un delito de blanqueo de capitales.

Esta laboriosa investigación ha permitido la desarticulación de una estructura plenamente operativa que hubiera seguido siendo utilizada para la comisión indiscriminada de estafas de no haberse realizado esta actuación policial.