Investigan en Palencia a un grupo criminal internacional especializado en estafas por Internet

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigan doce delitos a cinco personas que conformaban un grupo criminal internacional especializado en cometer estafas a través de Internet. Como resultado de la denominada operación 'Sananto', y tras más de cuatro años de investigación y colaboración con autoridades judiciales de Alemania y Polonia, se pudo localizar, identificar e imputar siete de estafa, uno de integración de grupo criminal, uno de falsificación de documentos, dos de usurpación de estado civil y uno de hurto a cinco personas. Se trata de cuatro hombres de nacionalidad rumana, polaca o croata y una mujer de nacionalidad rumana.

La operación comenzó en junio de 2019, cuando un vecino de Palencia localizó un anuncio en una reconocida página web donde vendían una furgoneta por 35.298 euros, un precio inferior al habitual para esta categoría de vehículos. Tras acordar la compra, el grupo criminal intercambió diferentes correos desde tres direcciones de email distintas, así como desde teléfonos móviles de España, Alemania y Polonia. Posteriormente, realizó transferencias a tres entidades bancarias diferentes por un importe total de 31.293 euros por el contrato de compra-venta, la factura, la documentación de la furgoneta e incluso los documentos aduaneros de la exportación.

Llegado el día de recepción del vehículo, este no apareció y se solicitó al grupo criminal una nueva transferencia. En ese momento, el afectado interpuso la correspondiente denuncia al sospechar que podría tratarse de una estafa.

Durante el proceso de la investigación, se pudo determinar el 'modus operandi' empleado por este grupo criminal, que consistía en responder a anuncios reales de venta de vehículos o alquiler de inmuebles, consiguiendo así fotografías y documentación que luego empleaban para publicar en otras páginas web. Mediante hipervínculos, redirigían al posible estafado a páginas web fraudulentas, pero con aspecto verdadero, donde al dar un aspecto serio, lograban consumar la estafa.

Este grupo criminal actuó a lo largo de todo el territorio nacional, registrándose los delitos de estafa en Palencia, Alcudia (Baleares), Baeza (Jaén), Carrizo de la Ribera (León), El Toboso (Toledo), Quintanar del Rey (Cuenca) y Vera de Bidasoa (Navarra); el delito de integración de grupo criminal y el de falsificación de documentos en Coslada (Madrid), los delitos de usurpación de estado civil en Quintanar del Rey y Coslada; y el delito de hurto en Aranjuez (Madrid).

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