Investigados por estafar 30.000 euros con una inversión en criptomonedas a un palentino

La Policía Nacional de Palencia ha identificado a los presuntos autores de una estafa por inversiones en criptomonedas. Durante el pasado mes de febrero, un vecino de la capital palentina se interesó por una inversión en criptomonedas a través de una plataforma de internet, en la actualidad activa, en la que llegó a invertir más de 30.000 euros.

Esta plataforma, que cuenta con buena presencia en la red, ofrece importantes beneficios en las inversiones, si bien al profundizar en su origen se observa que no se encuentra regulada y que no aporta información alguna relativa a su localización y registro. El 'modus operandi' para captar víctimas de este tipo de estafa consiste en envíos masivos de correos 'spam' publicitando sitios como el anteriormente referido, a fin de conseguir datos de quienes se interesan a través de sus redes sociales y contactar con ellos hasta que consiguen alguna inversión mínima inicial.

En este sentido, el Cuerpo Nacional de Policía advierte de que, por lo general, buscan víctimas con pocos conocimientos en este tipo de inversiones con la promesa de obtener grandes beneficios. Una vez ganada la confianza, empiezan las presiones para inversiones mayores, ya que las ganancias estimadas son falsamente exageradas. Esta situación se mantiene hasta que la víctima desea recuperar sus ganancias y los supuestos asesores desaparecen. Las víctimas ven que disponen de una cuenta a su nombre, si bien no son conscientes de que el control de la cuenta lo tienen los delincuentes porque disponen de sus datos personales y son ellos quienes abrieron esa cuenta.

Pese a que el seguimiento de este tipo de investigaciones es muy complejo, agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han logrado identificar a los tres presuntos autores de los hechos, una pareja residente en Pontevedra y otro vecino de Santa Cruz de Tenerife. El dinero no pudo recuperarse, ya que este se fracciona en múltiples transacciones a distintas cuentas bancarias con titulares ficticios o del extranjero.

Para evitar ser víctima de una estafa de estas características, la Policía insiste en la importancia de no fiarse de operaciones financieras que ofrezcan ganancias que duplican e incluso llegan a multiplicar por cinco o por diez la inversión inicial en breves periodos de tiempo, realizadas a través de internet con empresas o asesores financieros desconocidos.

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