Detienen a dos personas en San Pedro del Arroyo por estafa bancaria y blanqueo de capitales

La Guardia Civil detuvo a dos personas en la localidad abulense de San Pedro del Arroyo como presuntas autoras de delitos de estafa bancaria y blanqueo de capitales cometidos a través de la modalidad de fraude online conocida como 'phising'.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado en diciembre de 2019, en la que comunicaba que tras haber realizado un pedido a una empresa italiana, recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que debía realizar el ingreso del importe en otra cuenta bancaria diferente a la habitual.

La Guardia Civil, una vez comprobado que esa cuenta bancaria no pertenecía a la empresa italiana, inició la denominada Operación Sanke.

La investigación de los agentes verificó que el dinero estafado mediante engaño era fraccionado en diversas cantidades y transferido a otras cuentas bancarias con el fin de dificultar su trazabilidad, y que una vez en otras entidades era reintegrado mediante extracciones en cajero automático para perder completamente su rastro.

Se determinó que había dos personas implicadas y tras obtener la autorización del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Fuenlabrada (Madrid), se realizó un registro domiciliario que dio como resultado la detención de dos personas y la intervención de dos ordenadores, tres teléfonos móviles y abundante documentación bancaria de titularidad de cuentas corrientes.

Según explicó la Guardia Civil, el origen del fraude fue el llamado 'phishing', un método que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a la víctima y conseguir, mediante publicidad engañosa, el control de su correo electrónico, información confidencial o contraseñas.