Un notario y un director de banco figuran entre los detenidos en Valladolid

La operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales ha permitido desarticular tres grupos organizados y con conexión entre ellos. En la operación, que ha supuesto la detención de 31 personas, figuran cinco presuntos implicados en Valladolid. Entre ellos, José Luis Pérez Caminero, ex futbolista y ex director deportivo del Real Valladolid; el director de la oficina de Banesto en la calle Constitución, J.C.P.V; el notario L.O.M.C, el corredor de comercio J.A.T.C, y una quinta persona cuyo nombre fue conocido por la Guardia Civil a tenor de las declaraciones de los detenidos, informa Europa Press.

Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada que se dedicaba a introducir en el territorio nacional importantes cantidades de cocaína procedente de México y Colombia. En ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y control para identificar a los responsables de la red y proceder a su detención.

Fruto de este dispositivo se pudo constatar que la red estaba compuesta por tres grupos, uno integrado por ciudadanos colombianos y otro por ciudadanos mexicanos, ambos encargados de introducir y distribuir cocaína en España.

Asimismo, se comprobó la existencia de un tercer grupo liderado por ciudadanos españoles, que utilizaban como tapadera empresas y negocios legales, a través de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.

Una vez obtenido el dinero objeto de la transacción, era enviado como pago de la droga a través de integrantes de la organización, que alegaban ser turistas y que habiendo finalizado su estancia en España, volvían a su país de origen.

Dobles fondos

En una de estas intervenciones fueron descubiertos en dobles fondos practicados en sus maletas 685.400 euros, cuyo destino era el aeropuerto de México. Además, se pudo interceptar una partida que el grupo estaba almacenando en un piso ubicado en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas, donde se intervinieron los 550.000 gramos.

Seguidamente, los agentes intervinieron 23.500 gramos en Madrid capital, cuando se procedía a realizar el traslado para una transacción.

La alta especialización del grupo desmantelado y las medidas de seguridad que adoptaban en sus desplazamientos y citas complicó la labor de investigación del grupo que ha caído en esta operación.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda, contando con la importante colaboración de la Policía Municipal de Madrid.